Стало известно, что в Днепропетровске действовал «конвертационный центр», который «провернул» вывоз пределы Украины более 890 миллионов долларов.

Злоумышленники в 2008-м году при помощи ЗАО «Финансовый союз банк» (Днепропетровск) по поддельным финансовым документам переводили за границу крупные суммы на счета офшорных предприятий.

В настоящее время ведется следствие. На средства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в размере $3 млн. уже наложен арест.